Понятие легализации преступных доходов и основные криминологические теории о преступности в этой области

  • Независимый исследователь, Академия правоохранительных органов, Ташкент, Республика Узбекистан

DOI

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss6/S-pp411-416

Ключевые слова

легализация доходов / “отмывание” денег / конвенция / банковская сфера

Аннотация

В       статье дан анализ понятию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также предложен ряд мер по его совершенствованию.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Неъматов Ж.А. Уголовно-правовые проблемы международного сотрудничества в борьбе с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности. Дисс… канд. юрид. наук. - Ташкент: Академия МВД

Т.В.Аверьянова, Р.С Белкин, Ю.Г.Корухов, Е.Р. Россинская. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессор Р.С.Белкина. - М.: Издательство группа НОРМА-ИНФРА. М, 1999. -Б.

Тумаков Илдус Сейтгереевич. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений Екатеринбург 2004.

Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1985.

Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб, 1993.-Б.

Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994. Б.

Годовой отчет Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег за 1998-1999 гг. Приложе¬ние. Париж, 1999.

Тумаков И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений. Екатеринбург 2004.

Тумаков И. С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений. Екатеринбург 2004.

Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998. -Б.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Монография. -Саратов: СГАП. 1997.

Анаксимов С. Организованная преступность в Российской Федерации: состояние и прогноз развития 1/ Уголовное право. М., 1998.

Загрузки

34 14

Опубликован

Как цитировать

Насруллаев, С. 2023. Понятие легализации преступных доходов и основные криминологические теории о преступности в этой области. Общество и инновации. 4, 6/S (авг. 2023), 411–416. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss6/S-pp411-416.