DOI
https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol5-iss1/S-pp320-327Ключевые слова
ФАТФ / льготный режим / Управление финансовой разведки / фаза / кибермошенничествоАннотация
В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма на оффшорной территории Королевства Бахрейн. Более того, раскрыты формы и модели процесса отмывания "грязных" денег на данной территории. Приведены примеры из "громких" уголовных дел. В рамках исследования, проведённого Базельским институтом под эгидой Программы Организации Объединённых Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, в таблице проанализированы показатели Basel AML Index. Эти показатели включают в себя широкий спектр показателей рисков, каждый из которых имеет разную направленность и охват. Показатели, используемые для расчёта рейтинга, сгруппированы по пяти основным категориям, каждая из которых имеет разный удельный вес.
Скачивания
Библиографические ссылки
Description of jurisdictions // [Electronic resource]: URL: https://ru.uniwide .biz/offshore-jurisprudence/ (accessed: 20.01.2024).
Fraudsters stole 580 thousand dollars from the Ministry of Defense for the purchase of bulletproof vests // [Electronic resource]: URL: https://www.bagnet.org/news/accidents/1336946/moshenniki-ukrali-u-minoborony-580-tys-dollarov-na-zakupku-bronezhiletov-video (accessed: 23.01.2024).
Ivanov E.A. Formation of a system in Russia to combat the legalization (laundering) of proceeds from crime [Electronic book] // Patterns of crime, strategy of struggle and law. – Moscow: Russian Criminological Association, 2001. – 383 p.
Marx K. Capital. Vol. 1. Chapter 8. // [Electronic textbook]. – 900 p. – URL: https://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/kapital1-08.html (accessed: 20.01.2024).
Kingdom of Bahrain // [Electronic resource]: URL: http://www.first-offshore.com/en/bahrain-offshores.html (accessed: 22.01.2024).
Offshore in Bahrain // [Electronic resource]: URL: https://offshorensk.ru/offshor_v_bakhreyne (accessed: 22.01.2024).
Rating of countries on combating money laundering. Middle East and North Africa // [Electronic resource]: URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/anti-money-laundering-index (accessed: 23.01.2024).
The best cases investigated by members of the Egmont Group. Cases in the investigation of which financial analysis was carried out (2014-2020) // Case 19. Identification of an international ML scheme related to cyber fraud (Bahrain, Financial Intelligence Directorate (FIU)). – Group of financial intelligence units "Egmont". – 2021. – 130 p.
Загрузки
79 65Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2024 Умидахон Собитова (Автор)
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
