Проблемы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности (на примере Королевства Бахрейн)

  • Преподаватель, Кафедра Суд, правоохранительные органы и адвокатура, Ташкентский государственный юридический университет, город Ташкент, Узбекистан

DOI

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol5-iss1/S-pp320-327

Ключевые слова

ФАТФ / льготный режим / Управление финансовой разведки / фаза / кибермошенничество

Аннотация

В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма на оффшорной территории Королевства Бахрейн. Более того, раскрыты формы и модели процесса отмывания "грязных" денег на данной территории. Приведены примеры из "громких" уголовных дел. В рамках исследования, проведённого Базельским институтом под эгидой Программы Организации Объединённых Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, в таблице проанализированы показатели Basel AML Index. Эти показатели включают в себя широкий спектр показателей рисков, каждый из которых имеет разную направленность и охват. Показатели, используемые для расчёта рейтинга, сгруппированы по пяти основным категориям, каждая из которых имеет разный удельный вес.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Description of jurisdictions // [Electronic resource]: URL: https://ru.uniwide .biz/offshore-jurisprudence/ (accessed: 20.01.2024).

Fraudsters stole 580 thousand dollars from the Ministry of Defense for the purchase of bulletproof vests // [Electronic resource]: URL: https://www.bagnet.org/news/accidents/1336946/moshenniki-ukrali-u-minoborony-580-tys-dollarov-na-zakupku-bronezhiletov-video (accessed: 23.01.2024).

Ivanov E.A. Formation of a system in Russia to combat the legalization (laundering) of proceeds from crime [Electronic book] // Patterns of crime, strategy of struggle and law. – Moscow: Russian Criminological Association, 2001. – 383 p.

Marx K. Capital. Vol. 1. Chapter 8. // [Electronic textbook]. – 900 p. – URL: https://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/kapital1-08.html (accessed: 20.01.2024).

Kingdom of Bahrain // [Electronic resource]: URL: http://www.first-offshore.com/en/bahrain-offshores.html (accessed: 22.01.2024).

Offshore in Bahrain // [Electronic resource]: URL: https://offshorensk.ru/offshor_v_bakhreyne (accessed: 22.01.2024).

Rating of countries on combating money laundering. Middle East and North Africa // [Electronic resource]: URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/anti-money-laundering-index (accessed: 23.01.2024).

The best cases investigated by members of the Egmont Group. Cases in the investigation of which financial analysis was carried out (2014-2020) // Case 19. Identification of an international ML scheme related to cyber fraud (Bahrain, Financial Intelligence Directorate (FIU)). – Group of financial intelligence units "Egmont". – 2021. – 130 p.

Загрузки

37 36

Опубликован

Как цитировать

Собитова , У. 2024. Проблемы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности (на примере Королевства Бахрейн). Общество и инновации. 5, 1/S (янв. 2024), 320–327. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol5-iss1/S-pp320-327.