DOI
https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss12/S-pp79-85Ключевые слова
финансовые организации , легализация преступных доходов , противодействие коррупции , комплаенс , подготовка кадров , оценка рисковАннотация
В данной статье, автор рассматривает некоторые аспекты борьбы с преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов. Рассматриваются, этапы совершенствования национальной законодательной деятельности в данной сфере. А также, на основе научных исследований зарубежных авторов исследуются научные подходы к противодействию легализации преступных доходов в финансовых организациях. На основе проведенного анализа, автор рассматривает вопрос по подготовке и переподготовки специалистов финансовых организаций.
Скачивания
Данные скачивания пока недоступны.
Библиографические ссылки
Загрузки
173 144Опубликован
2022-01-26
Как цитировать
Ахмедова, Г. (2022). О роли кредитных организаций в противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Общество и инновации, 2(12/S), 79–85. https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss12/S-pp79-85
Выпуск
Раздел
12.00.00 – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Лицензия
Copyright (c) 2022 Гузалхон Ахмедова
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
