О роли кредитных организаций в противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризма

  • д.ю.н., доцент, кафедра криминалистики и судебной экспертизы, Ташкентский государственный юридический университет, Ташкент, Узбекистан

DOI

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss12/S-pp79-85

Ключевые слова

финансовые организации / легализация преступных доходов / противодействие коррупции / комплаенс / подготовка кадров / оценка рисков

Аннотация

В данной статье, автор рассматривает некоторые аспекты борьбы с преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов. Рассматриваются, этапы совершенствования национальной законодательной деятельности в данной сфере. А также, на основе научных исследований зарубежных авторов исследуются научные подходы к противодействию легализации преступных доходов в финансовых организациях. На основе проведенного анализа, автор рассматривает вопрос по подготовке и переподготовки специалистов финансовых организаций.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/utverjdeny_dopolnitelnye_mery_protiv_legalizacii_prestupnyh_dohodov

https://risk.lexisnexis.com/insights-resources/webinar/aml-ctf-trends-developments-and-enforcement-actions-in-2021

https://compliance-m.ru/compliance/antikorrupczionnyj/

Загрузки

83 35

Опубликован

Как цитировать

Ахмедова, Г. 2022. О роли кредитных организаций в противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Общество и инновации. 2, 12/S (янв. 2022), 79–85. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss12/S-pp79-85.

Выпуск

Том 2 № 12/S : Спецвыпуск междисциплинарного электронного научного журнала «Общество и инновации»

Раздел

12.00.00 – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Лицензия

Copyright (c) 2022 Гузалхон Ахмедова

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC