О роли кредитных организаций в противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризма

Авторы

  • Гузалхон Ахмедова д.ю.н., доцент, кафедра криминалистики и судебной экспертизы, Ташкентский государственный юридический университет, Ташкент, Узбекистан

DOI:

https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss12/S-pp79-85

Ключевые слова:

финансовые организации, легализация преступных доходов, противодействие коррупции, комплаенс, подготовка кадров, оценка рисков

Аннотация

В данной статье, автор рассматривает некоторые аспекты борьбы с преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов. Рассматриваются, этапы совершенствования национальной законодательной деятельности в данной сфере. А также, на основе научных исследований зарубежных авторов исследуются научные подходы к противодействию легализации преступных доходов в финансовых организациях. На основе проведенного анализа, автор рассматривает вопрос по подготовке и переподготовки специалистов финансовых организаций.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Загрузки


Просмотров аннотации: 48
Загрузок PDF: 10

Опубликован

2022-01-26

Как цитировать

[1]
Ахмедова, Г. 2022. О роли кредитных организаций в противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Общество и инновации. 2, 12/S (янв. 2022), 79–85. DOI:https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss12/S-pp79-85.
Androgard — препарат для настоящих мужчин Androgard — препарат для настоящих мужчин Натуральный продукт для женщин любого возраста Натуральный продукт для женщин любого возраста Натуральный продукт для женщин любого возраста Натуральный продукт, для бодрости и энергии Номер один в естественном улучшении иммунитета Номер один в естественном улучшении иммунитета Avicenna’s Lab inLibrary — это научная электронная библиотека Антикоррупционный дайджест Узбекистана in Conference научно-практические конференции Журнал Общество и инновации Гулямов Саид Саидахрарович MUVI24 - Смотрите фильмы онлайн, большая коллекция, новинки кинопроката Доска объявлений Megatorg.net: сайт бесплатных частных объявлений Skinormil - Космецевтика активного действия Интернет-аптека Pils.uz >METAMED - Фармацевтическая компания с полным спектром услуг Смотрите онлайн видео бесплатно в хорошем качестве Dexaflu - от симптомов гриппа и простуды