DOI
https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss12/S-pp79-85Ключевые слова
финансовые организации / легализация преступных доходов / противодействие коррупции / комплаенс / подготовка кадров / оценка рисковАннотация
В данной статье, автор рассматривает некоторые аспекты борьбы с преступлениями, связанными с легализацией незаконных доходов. Рассматриваются, этапы совершенствования национальной законодательной деятельности в данной сфере. А также, на основе научных исследований зарубежных авторов исследуются научные подходы к противодействию легализации преступных доходов в финансовых организациях. На основе проведенного анализа, автор рассматривает вопрос по подготовке и переподготовки специалистов финансовых организаций.
Скачивания
Библиографические ссылки
Загрузки
102 63Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2022 Гузалхон Ахмедова
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.